Conseil d'Administration
La structure de gouvernance est dirigée par le Conseil d'Administration qui à son tour nomme plusieurs comités afin de gérer les affaires courantes de manière efficace.
Le Conseil d'Administration a un rôle de direction, fournissant un cadre pour la bonne gestion des opérations au Comité exécutif du Groupe, ainsi que d'autres niveaux de revue.
Les principaux thèmes traités par le Conseil d'Administration et par ses membres couvrent les domaines suivants:
- Orientations stratégiques du Groupe;
- Supervision des unités opérationnelles du groupe au plan international, sur la base des outils de gestion internes : revue ciblée des performances mensuelles si appropriée et revue trimestrielle détaillée des résultats des unités opérationnelles du groupe;
- Procédure budgétaire : approbation des hypothèses d’orientation générale du budget au niveau du groupe, interviews des responsables opérationnels du groupe sur les projets de budget, lettre de cadrage approuvant la version définitive du budget;
- Définition et supervision des procédures internes, notamment en matière d’autorisations et de signatures;
- Revue des travaux de l’audit interne, portant notamment sur les procédures de production de l’information financière;
- Arrêté des comptes annuels.
Le conseil d’administration a adopté en 2007 un règlement intérieur à l'effet de définir les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil d'Administration en complément des dispositions légales et statutaires applicables. Ce règlement intérieur fixe des principes, notamment dans les domaines suivants :
-
Modalités d'information des administrateurs,
-
Déontologie des opérations de bourse,
-
Transparence des administrateurs sur les opérations d’achat, de cession, de souscription ou d’échange portant sur des actions ou des instruments financiers de la société,
-
Conflit d'intérêts des administrateurs,
-
Confidentialité des administrateurs,
-
Assiduité et diligence des administrateurs,
-
Fixation des règles de tenue du Conseil d'Administration par des moyens de visioconférence ou des moyens de télécommunication.
Pour information, la Société ne fait pas l’objet d’une notation financière.
En complément, le Conseil d’administration prévoit de mettre en place progressivement les bonnes pratiques de gouvernement d’entreprise, issues en particulier de la loi sur les nouvelles réglementations économiques, du "Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées" AFEP-MEDEF d’avril 2010.
A ce titre, la durée du mandat des administrateurs a été ramenée de 6 ans à 4 ans. En outre, le Conseil d’administration de la Société (contrôlée au sens de l’article L.233-3 du code de commerce) compte deux administrateurs indépendants (2/5), M. Wichers et M. Anderson, et une femme (1/5), Mme Valérie Hanote, sur cinq membres au total.
Les membres actuels ont été élus pour leur connaissance et leur expérience approfondie dans les affaires, et dans le but d'oeuvrer pour l'intérêt des actionnaires et les intérêts de la société.
Le Conseil d 'Administration est composé des membres suivants:
- Gilles Martin, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général
- Wicher Wichers, Administrateur
- Yves-Loïc Martin, Administrateur Directeur Général Délégué
- Valerie Hanote, Administrateur
- Stuart Anderson, Administrateur
En 2011, le conseil d’administration s’est réuni quatorze fois. Les administrateurs ont été assidus aux réunions du conseil avec un taux de présence de l’ensemble des administrateurs de 66%.